وقّعت خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF)، والمديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار تعاون وتبادل المعلومات. والتنسيق العملياتي بين الطرفين، سيما في مجال التكوين والمساعدة المتبادلة.
وأورد بيان لوزارة المالية، أنه “تم التوقيع على هذه المذكرة، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، من طرف رئيس الخلية، محمد سعودية. والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاقية تهدف لترقية تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات. والمساعدة المتبادلة بينهما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من أجل تحسين التعاون والتكامل’.
كما ستسمح أيضا مذكرة التفاهم –يضيف البيان- بتسريع تبادل المعلومات بين الخلية ومصالح الجمارك، من خلال وضع آليات فعالة تسمح بالولوج المباشر إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة التي بحوزتهما. والإعداد المشترك لمؤشرات مخاطر الغش الجمركي، وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية. وكذا إنشاء وحدات تدريبية وحملات تحسيسية مشتركة.
كما يهدف إبرام هذه المذكرة إلى الامتثال للمعايير الدولية، كما حددتها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا GAFIMOAN)).
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال